拟任农村资金互助社理事长，应具备（）以上学历。（单选题） A. 高中或中专 B. 本科 C. 初中 D. 研究生 [MustVIP]...
商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险为（）。（单选题） A. 信用风险 B. 操作风险 C. 合规风险 D. 声誉风险 [MustVIP]...
一位顾客要求A银行的经纪人从她的账户里买入B公司的债券。虽然这个交易被正确地执行且债券被买入，但交易被误认为卖出订单。如果B公司的债券的价格上升，会导致显著地损失。但是，如果市场下跌，客户将受益于不正确的交易并获利。这种交易情况可以作为一个...
借款合同中应约定由借款人承诺哪些事项？（）（多选题） A. 向贷款人提供真实、完整、有效的材料； B. 配合贷款人进行贷款支付管理、贷后管理及相关检查； C. 贷款人有权根据借款人资金回笼情况提前收回贷款； D. 发生影响偿债能力的...
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）（多选题） A. 客户身份识别制度 B. 员工考核激励机制 C. 案件防范管理制度 D. 大额和可疑交易报告制度 E. 客户身份资料和交易记录保存制度 [MustVIP]...
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱...
持票人提交现金银行汇票，若出票行为跨一级分行的其他建行网点，则CCBS系统相关解付交易的“处理方式”栏位应选择（）（单选题） A. 代理付款 B. 结清 C. 交换提出 D. 其他 [MustVIP]...
牡丹贷记卡客户开办理分期付款业务，手续费可按（）方式自动从客户账户中扣收。（多选题） A. 首期收取 B. 分期收取 C. 不收取 D. 末期收取 [MustVIP]...
个人权利质押贷款可办理质押的凭证式国债限于一级分行辖内代理销售的、（）年后（含）财政部发行的未到期凭证式国债（单选题） A. 1995年 B. 1999年 C. 2000年 D. 2010年 [MustVIP]...
微型企业融资额度限额是：非低风险业务不得超过（）万元，对于在各融资机构融资总额不超过5000万元的小企业，如在工商银行办理低风险业务，单户融资总额不得超过（）万元。（单选题） A. 500，3000 B. 1000，3000 C. 2...
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