风险管理部门审核《操作风险信号报告单》，应当注意哪些重点。（）（多选题） A. 填报内容是否满足操作风险点标准 B. 填报内容是否准确反映了现实情况 C. 填报内容是否为新出现的风险因素及风险信号 D. 填报内容是否明确指出责任部门...
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。（单选题） A. 中国人民银行总行 B. 中国人民银行及其省一级派出机构 C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构： D. 中国人民银行当地分支机...
关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。（多选题） A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴 B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金...
我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。（单选题） A. 是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。 B. 是打击经济犯罪的需要 C. 是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D. 是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 E. 以上都是 [M...
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。（单选题） A. 银监会 B. 中国人民银行 C. 国务院 D. 国家外汇管理局 [MustVIP...
个人自用车贷款贷款金额最高为购车价格的（）（单选题） A. 60% B. 70% C. 80% D. 90% [MustVIP]...
第五套人民币5元纸币的背面主景图案是（）（单选题） A. 桂林三水 B. 泰山 C. 长江三峡 D. 布达拉宫 [MustVIP]...
小李大学毕业后，顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班就接到张先生拿着假币说是6月28日在该行ATM取款时拿到的，对假币略有所知的小李发现确实是假币，就当着客户面加盖了假币印章，并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询...
收缴假币的金融机构应向假币持有人出具（）凭证。（单选题） A. 《假币收缴凭证》 B. 《货币真伪鉴定书》 C. 《假币没收凭证》 D. 《假人民币没收收据》 [MustVIP]...
恐怖融资界定始终遵循的原则是（）。（单选题） A. 最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源 B. 最大程度上控制对恐怖融资的打击面 C. 最小化恐怖融资的工作成本 D. 有效遏制恐怖活动 [MustVIP]...
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