《山东省农村信用社企业流动资金贷款暂行办法》中规定的贷款对象是指（）。（单选题） A. 企业 B. 法人企业 C. 中小企业 D. 有限公司 [MustVIP]...
以下关于逾期贷款的说法哪些是正确的（）。（多选题） A. 对逾期贷款应从逾期之日起，按罚息利率计收利息，直至清偿本息为止 B. 政策性贷款逾期，仍执行原利率水平，不加收罚息 C. 贷款逾期按照逾期之日的同期同档次基准利率乘以（1+浮动...
下列哪些贷款属于涉农贷款（）。（多选题） A. 非农户个人农林牧渔业贷款 B. 农村企业及各类组织贷款 C. 城市企业及各类组织贷款 D. 农户贷款 E. 城市企业及各类组织涉农贷款 [MustVIP]...
征信机构采集的信息不包括（）。（单选题） A. 信贷信息 B. 非银行信用信息 C. 个人存款信息、个人宗教信仰 [MustVIP]...
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。（单选题） A. 24小时 B. 48小时 C. 64小时 D. 7日 [MustVIP]...
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（多选题） A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象 B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款 C. 现金存取...
依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》，中国工商银行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。（单选题） A. 一切为客户利益 B. 不介入纠纷 C. 与有关机关合作 D. 都不正确 [Mu...
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。（单选题） A. 可疑交易 B. 现金交易 C....
2014年河北省征信宣传教育工作方案中要求每日监测热点和敏感问题，在第一时间发现辖内舆情，舆情发生后（）小时内上报征信管理处，舆情应对得力。（单选题） A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 [MustVIP]...
《金融信用信息基础数据库用户管理规范》规定（）负责向金融信用信息基础数据库报送报文，下载反馈报文，处理反馈报文及错误数据。（单选题） A. 管理员 B. 数据报送用户 C. 业务查询用户 D. 异议处理用户 [MustVIP]...
帮考士