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金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 7#金融经济

金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）（多选题）
A. 客户身份识别制度
B. 员工考核激励机制
C. 案件防范管理制度
D. 大额和可疑交易报告制度
E. 客户身份资料和交易记录保存制度

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