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信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（多选题）
信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（多选题） A. 委托人 B. 受益人 C. 指定受...
1年前 (2024-01-06)4 阅读#金融经济
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。（多选题） A. 客户身份 B. 财务状况 C. 资金结构 D. 经营业务 [MustVIP]...
1年前 (2024-01-06)6 阅读#金融经济
金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）（单选题）
金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）（单选题） A. 资金监测 B. 组织建设 C. 制度建设 D. 内控制度 [MustVIP]...
1年前 (2024-01-06)8 阅读#金融经济
关于信用发放条件落实情况的审核，以下说法错误的是（）。（单选题）
关于信用发放条件落实情况的审核，以下说法错误的是（）。（单选题） A. 总行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由一级分行信贷管理部门审核，总行另有规定的除外 B. 一级分行审批的固定资产贷款附信用发放条件的，信用发...
1年前 (2024-01-06)3 阅读#金融经济
金额在1000元以上的差错，应由发生差错网点现场业务主管或网点负责人审核，报经（）审核签批后方可进行销账处理。（单选题）
金额在1000元以上的差错，应由发生差错网点现场业务主管或网点负责人审核，报经（）审核签批后方可进行销账处理。（单选题） A. 支行行长 B. 支行分管行长 C. 内控合规部门 D. 运行管理部门 [MustVIP]...
1年前 (2024-01-06)5 阅读#金融经济
按照对网点目标市场营销选择与策略的规定，以下对开展全产品营销的要求，描述正确的有（）。（多选题）
按照对网点目标市场营销选择与策略的规定，以下对开展全产品营销的要求，描述正确的有（）。（多选题） A. 深入贯彻落实客户发展战略以及多元化领先者战略 B. 坚持"以客户为中心、以产品组合为核心"的原则 C. 采用"套餐＋菜单"的模式...
1年前 (2024-01-06)5 阅读#金融经济
客户营销技巧基础的基本方法包括（）。（多选题）
客户营销技巧基础的基本方法包括（）。（多选题） A. 短信营销法 B. 电话营销法 C. 面对面营销法 D. 新媒体营销 [MustVIP]...
1年前 (2024-01-06)4 阅读#金融经济
（）是一种传统理财产品，具有定期存款存期越长利率越高、可约定转存、可质押贷款、可提前支取的特点，它是。（单选题）
（）是一种传统理财产品，具有定期存款存期越长利率越高、可约定转存、可质押贷款、可提前支取的特点，它是。（单选题） A. 个人通知存款 B. 定活通 C. 整存整取 D. 活期存款 [MustVIP]...
1年前 (2024-01-06)5 阅读#金融经济
企业非银行信息采集报文中，报文名的长度为（）位。（单选题）
企业非银行信息采集报文中，报文名的长度为（）位。（单选题） A. 28 B. 29 C. 30 D. 32 [MustVIP]...
1年前 (2024-01-06)6 阅读#金融经济
6月份的宣传口号是（）。（多选题）
6月份的宣传口号是（）。（多选题） A. 全面贯彻落实《征信业管理条例》，促进征信业规范健康发展 B. 大力推广机构信用代码建立机构“经济身份证”制度 C. 全面贯彻落实《征信业管理条例》，促进征信业规范健康发展 D. 珍爱信用记录...
1年前 (2024-01-06)5 阅读#金融经济

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