个人独资企业解散，投资人自行清算，应在清算前15天内书面通知债权人，无法通知的，应公告，未接到通知的债权人，应在公告之日起（）天内向投资人申报其债权。（单选题） A. 15 B. 30 C. 60 D. 90 [MustVIP]...
未在银行开立存款账户的收款人，凭信、电汇的取款通知或“留行待取”的，银行审查无误后，以收款人的姓名开立应解汇款及临时存款账户，该账户（）。（单选题） A. 可收可付 B. 只付不收 C. 应该计息 D. 只收不付 [MustVIP...
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）（单选题） A. 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万...
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。（单选题） A. 高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上 B. LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可 C. 高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平...
按照对网点目标市场营销选择与策略的规定，以下对进行分层营销的要求，描述不正确的是（）。（单选题） A. 针对高端客户，可以采取一对一服务策略 B. 针对潜力客户，可以采取持续服务策略 C. 针对普通客户，可以采取批量营销策略 D....
用社网点内控工作要求中，实施考核与评价应建立以下哪些机制或制度？（）（多选题） A. 营业网点管理、营销和操作人员准入制度 B. 科学的激励约束机制 C. 诚信举报制度 D. 内控管理问责制 E. 取消建立工作日志制度 [Mus...
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。（单选题） A. 贸易 B. 票据 C. 外汇资金 D. 参股 [MustVIP]...
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。（多选题） A. 两人的代理协议 B. 代理人的身份证件 C. 被代理人的委托书 D. 被代理人的身份证件 [MustVIP]...
人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）（多选题） A. 投保人有效身份证复印件 B. 被保险人有效身份证复印件 C. 法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件 D. 业务员有效身份证复印件 [Mus...
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。（单选题） A. 现金；同名 B. 现金；非同名 C. 汇款；同名 D. 汇款；非同名 [MustVIP]...
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