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从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 7#金融经济

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（多选题）
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

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