华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。（单选题） A. 华夏银行反洗钱检查工作底稿 B. 华夏银行反洗钱检查确认意见书 C. 华夏银行反洗钱检查工作报告 D. 华夏银行反洗钱检查方案 [MustVIP]...
（）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。（单选题） A. 总、分行 B. 总行 C. 分行 D. 支行 [MustVIP]...
贷款人为有效控制项目融资保险赔款权益，应当要求成为项目所投保商业保险中哪一顺位的保险金请求权人。（）（单选题） A. 第一顺位 B. 第二顺位 C. 第三顺位 D. 没有要求 [MustVIP]...
商业银行内部控制应当贯彻（）的原则。（多选题） A. 全面 B. 审慎 C. 有效 D. 独立 E. 及时 [MustVIP]...
个人抵押授信贷款后检查应注意（）。（多选题） A. 借款人还款情况 B. 借款人住址变化 C. 借款人收入变化 D. 担保变化 E. 借款人身体状况 [MustVIP]...
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）（单选题） A. 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 B. 金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》 C. 埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目...
同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。（单选题） A. 保存四种介质 B. 保存三种介质 C. 保存二种介质 D. 保存一种介质 [MustVIP]...
2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案，下列说法正确的是（）（多选题） A. 该图案位于票面正面左下方和背面右下方 B. 正面具有数字100的全部图案 C. 透光观察正、背面图案组成一个完整的面额数字1...
中国人民银行擅自动用发行基金的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法（）（单选题） A. 追究刑事责任 B. 给予行政处分 C. 给予罚款处罚 [MustVIP]...
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）（单选题） A. 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B. 给定时间内市场风险导致的最大损失 C....
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