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国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()(单选题)

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 7#金融经济

国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()(单选题)

A. 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

B. 金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》

C. 埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》

D. 沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》

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