商业银行会计岗位设置应当实行（）的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。（多选题） A. 相对独立 B. 责任分离 C. 相互制约 D. 彼此兼容 [MustVIP]...
经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本账户，应出具（）。（单选题） A. 税务登记证 B. 驻在地主管部门同意设立临时机构的批文 C. 临时经营地工商管理部门的批文 D. 注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户...
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。（多选题） A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存 B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中 C. 反洗钱档案不允许对...
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。（单选题） A. 平均期限 B. 按最长期限 C. 5年 D. 30年 [MustVIP]...
收到申请人直接提交或由各市中心支行转交的企业征信机构和信用评级机构的备案申请，认为申请事项依法不需要进行备案的，应当在（）个工作日内书面告知申请人。（单选题） A. 1 B. 5 C. 10 D. 3 [MustVIP]...
在标准法下，若某一业务线的总收入为负值时：（）。（单选题） A. 应排除在计算外 B. 直接以零代替总收入计算 C. 乘以给定乘数后代替原总收入计算 D. 简单包括在计算内 [MustVIP]...
自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力？（）（单选题） A. Herstatt银行危机 B. Midland银行危机 C. Barings银行危机 D. 美林银行危机 [MustVIP]...
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。（单选题） A. 分行反洗钱工作办公室 B. 总行会计部 C. 总分会计部 D. 总行反洗钱工作办公室 [MustVIP]...
跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。（单选题） A. 电汇透明度 B. 反扩散融资 C. 政策走向 D. 执行联合国定向金融制裁 [MustVIP]...
贷款合同管理一般采取农合机构（）统一归口管理和各业务部门、各分支机构分级划块管理相结合的管理模式。（单选题） A. 贷款审查部门 B. 法律工作部门 C. 贷款发放部门 D. 贷后管理部门 [MustVIP]...
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