金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。（单选题） A. 华夏银行总行 B. 外交部 C. 安理会 D. 银监会 [MustVIP]...
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。（单选题） A. 反洗钱持证上岗 B. 反洗钱培训 C. 反洗钱岗位准入 D. 反洗钱管理培训 [MustVIP]...
从（）年起，国家助学贷款在全国范围内全面推行。（单选题） A. 2000 B. 2001 C. 2002 D. 2003 [MustVIP]...
个人住房贷款的对象应是（）。（单选题） A. 所有企业 B. 具有法人资格的企业 C. 所有个人 D. 具有完全民事行为能力的自然人 [MustVIP]...
可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（）年。（单选题） A. 5年 B. 10年 C. 20年 D. 15年 [MustVIP]...
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。（多选题） A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B. 金融机构内部资金调拨。 C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。...
反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时，经组长批准，可委托部门室（）及以上人员出席会议，被委托人不得再转委托其他人员。（单选题） A. 副经理 B. 总经理助理 C. 7级 D. 8级 [MustVIP]...
金融市场日益全球化和全天24小时交易会导致（）。（单选题） A. 业务风险上升 B. 战略风险上升 C. 声誉风险上升 D. 系统风险上升 [MustVIP]...
网点后台流程优化包含（）几个方面.（多选题） A. 临柜业务大堂预处理 B. 合理界定高低柜业务范围 C. 后台作业集中处理 D. 远程集中风险监控 [MustVIP]...
根据岗位角色清分，营业时间内（）大堂服务在岗率要达到100％。（单选题） A. 网点主任 B. 柜员 C. 专职大堂经理 D. 保洁员 [MustVIP]...
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