接收信息主体声明申请的征信中心、征信分中心应在收到申请材料的5日内，通过企业征信异议处理子系统登记（）。（单选题） A. 标注异议申请 B. 信息主体申请日期 C. 信息主体声明内容 D. 信息主体名称 [MustVIP]...
个人信用信息基础数据库从（）起开始采集信贷信息。（单选题） A. 1999年1月1日之后新发生的信贷交易信息 B. 2003年1月1日之后新发生的信贷交易信息 C. 2004年1月1日尚未还清或之后新发生的信贷交易信息 D. 200...
商业银行重大声誉事件发生后（）内向银监会或其派出机构报告有关情况。（单选题） A. 3小时 B. 6小时 C. 12小时 D. 24小时 [MustVIP]...
邮储银行不得向（）发放小额贷款：（多选题） A. 邮政企业 B. 邮政企业实际控制的企业 C. 邮政企业员工 D. 邮储银行职工 [MustVIP]...
当事人、公证事项的利害关系人认为公证书有错误的，可以向出具该公证书的（）提出复查。公证书的内容违法或者与事实不符的，公证机构应当撤销该公证书并予以公告，该公证书自始无效。（单选题） A. 国务院银行业监督管理机构 B. 人民银行 C....
2008年，银监会对银行风险管理体系建设情况检查评估后，提出（）等要求。（多选题） A. 加强高级管理层对风险管理的领导 B. 及早明确风险管理战略和政策，完善风险管理制度体系 C. 明确风险管理责任 D. 构建垂直、独立的全面风险...
下列有关同城票据交换等轧差净额清算时，国家处理中心的处理程序，说法错误的是（）（单选题） A. 对应贷记清算账户的差额，做贷记处理 B. 对应借记清算账户的差额，清算账户头寸足以支付的做借记处理，不足支付的做排队处理 C. 异常同城票...
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。（多选题） A. 立刻终止与客户的业务关系 B. 通知客户更新身份资料 C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务 D. 完整留存通知客户更新资料的...
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。（单选题） A. 一万元以上五万元以下 B. 一万元以上十万元以下 C. 五万元以上二十万元以下 D. 五万元以上五十万元以...
对经分析确定上报的可疑交易，（）应在可疑交易报告的“可疑行为描述”字段进行详细描述。（单选题） A. 人民银行 B. 华夏银行总行 C. 华夏银行分行 D. 营业机构 [MustVIP]...
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