商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于（）。（单选题） A. 市场风险 B. 操作风险 C. 流动性风险 D. 声誉风险 [MustVIP]...
（）是受理人使用信息系统客户端，直接向查询人显示查询结果的查询方式。（单选题） A. 系统查询 B. 现场查询 C. 非现场查询 [MustVIP]...
下面对反假币信息系统的功能描述正确的是（）（多选题） A. 存储管理全国各地假币收缴数量、种类、特征等信息 B. 实时对假币信息进行检测 C. 实现人民银行与办理存取款业务的金融机构反假货币信息 D. 实现货币真伪远程鉴定 [Mu...
人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。开办行办理存取现金业务，应提前（）工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。（单选题） A. 一个 B. 二个 C. 三个 [MustVIP]...
对于可能被转移、销毁、隐匿或者纂改，可能导致文件、资料灭失或以后难以取得的，调查人员可以（），将其封存保管。（多选题） A. 照相 B. 清点 C. 登记造册 D. 张贴封条 E. 复印 [MustVIP]...
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。（单选题） A. 每月...
中国工商银行总行的报告代码为010011101026226，其2008年度的内部控制制度正常报表应命名为（）。（单选题） A. 01001l101026226A20080F000.xls B. 01001l101026226A20080...
下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。（单选题） A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处...
尽职调查应采取（）相结合的形式，了解、分析、评价银行业金融机构所面临的风险。（多选题） A. 现场与非现场 B. 定期与非定期 C. 定性与非定性 D. 定性与定量 [MustVIP]...
农户小额信用贷款首贷检查时间为自贷款发放后（），并在贷款到期前，原则上每年检查不低于（）。（单选题） A. 三个月内、一次 B. 半年内、两次 C. 三个月内、两次 D. 半年内、一次 [MustVIP]...
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