2009年12月15日，银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时，发现其中5张100元是假币，他当即将假币收缴，告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴...
第五套人民币50元纸币的光变面额数字的颜色变化是由（）。（单选题） A. 蓝变金 B. 金变绿 C. 绿变蓝 [MustVIP]...
中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。（单选题） A. 反洗钱局 B. 中国反洗钱监测分析中心 C. 金融机构反洗钱领导小组 D. 金融行动特别工作组 [MustVIP]...
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）（多选题） A. 某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款 B. 某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹...
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）（多选题） A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C. 必须设立反洗钱专门机构 D. 金融机构...
（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。（单选题） A. 《联合国反腐败公约》 B. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 C. 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D. 《打击跨国有组织犯罪公约》 [Mus...
下面关于“定时不定额”基智定投描述正确的有（）（多选题） A. “定时不定额”跟踪指数均线，并在市场指数低于指数均线水平时，加大基金定投金额 B. “定时不定额”跟踪指数均线，并在市场指数高于指数均线水平时，减少基金定投金额 C. 客...
在面对面营销中，了解客户的需求不包括（）。（单选题） A. 了解客户的理财目标 B. 了解客户的理财现状 C. 了解客户的看法 D. 了解客户的家庭情况 [MustVIP]...
网点负责人的自我情绪管理能力中，主动调整情绪的方法不包括以下哪一项？（）（单选题） A. 自我激励 B. 自我暗示 C. 自我打击 D. 理性升华 [MustVIP]...
个人消费贷款的基础是（）。（多选题） A. 消费者的收入 B. 消费者的信用 C. 消费者的现实购买力 D. 消费者的未来购买力 E. 消费者的还款意愿 [MustVIP]...
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