《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中所称货币是（）。（单选题） A. 人民币和外币 B. 人民币纸币和硬币 C. 人民币纸币和外币纸币 [MustVIP]...
案例分析：2006年3月7日下午，李中明在杭州市江干区景御路边，以2000元的价格向河南老乡购买了不同面值的假人民币42700元，并于2006年3月9日左右将这些假币藏在其摩托车前的工具箱内，想在赌博的时候用。两天后的上午，巡逻人员在李中明...
假币分类保管应实行（）制度。（多选题） A. 通报 B. 双人复核 C. 定期核对 [MustVIP]...
第五套人民币100元纸币背面下方凹印缩微文字是（）。（单选题） A. “RMB100”和“人民币” B. “RMB100”和“人民币100” C. “100”和“人民币” [MustVIP]...
委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）（单选题） A. 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任 B. 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任 C. 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份...
在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。（单选题） A...
在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页（）（单选题） A. 签名 B. 盖章 C. 签名或盖章 D. 签名并盖章 [MustVIP]...
农发行集中采购事项须经（）审议，有权人批准，由专门的执行机构实施。（单选题） A. 同级行长办公会 B. 采购评审会 C. 同级财务审查委员会 D. 同级纪委 [MustVIP]...
《商业银行内部控制评价试行办法》规定，商业银行应建立以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等为主体的公司治理组织架构，保证各机构规范运作，分权制衡。主要内容包括（）。（多选题） A. 完善股东大会、董事会、监事会及下设的议事和决策机构，建...
商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（）。（多选题） A. 自主经营 B. 自担风险 C. 自负盈亏 D. 自我管理 [MustVIP]...
帮考士