帮考士-在线考试搜题平台帮考士超两百万题库中搜索您的答案

下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是()。(单选题)

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 6#金融经济

下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是()。(单选题)

A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期,他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。

B. 乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出,并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。

C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的,开卡行认为这笔交易不可疑。

D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑

VIP专属内容
本站VIP免费查看
开通会员
开通本站VIP可查看该内容

该内容VIP会员可见,您未登录,请先登录使用专属返佣链接推荐好友充值VIP会员,每单可得20%佣金!

手机访问快速搜题。

版权声明:本文原创或收集发布,未经许可禁止转载。

搜索
热门