下列哪些是提高对账的有效措施？（）（多选题） A. 定期按一定比例对账 B. 发动全员对账 C. 建立对账中心集中对账 D. 既核对余额，又核对发生额 [MustVIP]...
经营个人征信业务的征信机构的（）应当取得国务院征信业监督管理部门核准的任职资格。（单选题） A. 董事、监事和高级管理人员 B. 董事 C. 监事 D. 总经理 [MustVIP]...
国家保护个人合法储蓄存款的（），鼓励个人参加储蓄。（多选题） A. 所有权 B. 使用权 C. 支取权 D. 其他合法权益 [MustVIP]...
一般情况下，查询个人信用报告有以下几种原因：贷款审批、信用卡审批、担保资格审查、（）、本人查询和异议查询。（单选题） A. 债权人查询 B. 贷前调查 C. 贷后管理 [MustVIP]...
网点负责人应（）督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责，加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控，支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。（单选题）...
网点的内控文化主要着重从（）三方面夯实基础、提高执行力，通过以人为本的管理理念实现网点精细化管理，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为，切实提升网点内控管理水平。（多选题） A. 思想教育 B. 完...
根据特别重大群体性事件（I级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）以下处置正确的是（）。（单选题） A. 主要负责人非现场指导工作 B. 提请领导小组召开紧急会议，并派出工作组赴现场指导 C. 主要负责人第一时间赴现场，与市政府、公安...
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）（单选题） A. 瑞士 B. 开曼 C. 文莱 D. 巴拿马 [MustVIP]...
《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。（多选题） A. 建立客户身份识别制度 B. 客户身份资料保存制度 C. 持续的员工培训制度 D. 大额交易和可疑交易报告制度 E. 内部检查制度 F. 考评制度 [Mus...
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。（单选题） A. 中国反洗钱监测分析中心 B. 会计部门 C. 反洗钱局 D. 稽核部门 [MustVIP]...
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