《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，建立完善的风险管理制度和退出机制。对已接入的机构实行（），对有潜在风险的机构要（），对出现问题的机构要（）。（单选题） A. 风险监控；及...
《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，一切国家机关、武装力量、（）、企事业单位和公民都有保守国家秘密的义务。（多选题） A. 公安部门 B. 政党 C. 社会团体 D. 使领馆 [MustVIP]...
担保方式为保证的农户贷款，出现45天逾期，其风险分类应归为（）。（单选题） A. 关注 B. 次级 C. 可疑 D. 损失 [MustVIP]...
巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括（）。（多选题） A. 商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP） B. 监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP） C. 银行账户的利率风险 D. 贷款集中度风险 [Mus...
按控制的时机分类，可把控制方法分为（）。（单选题） A. 预先控制、持续控制、现场控制 B. 预先控制、持续控制、结果控制 C. 预先控制、现场控制、结果控制 D. 持续控制、现场控制、结果控制 [MustVIP]...
在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。（多选题） A. 制度后评价体系 B. 内部管理制度 C. 信息科技系统 D. 绩效考核和激励约束机制 [MustVIP]...
监管部门在审查商业银行信用证业务操作流程时，应重点检查的环节有;（）（多选题） A. 银行内部审批流程和业务分工; B. 信用证前、后台业务是否分开; C. 信用证的操作与审批是否分开; D. 信用证业务是否实现全流程控制 [Mu...
商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（）（多选题） A. 吸收公众存款 B. 发放短期、中期和长期贷款 C. 负责反假币、反洗钱工作 D. 提供信用证服务及担保 E. 负责人民币的发行工作 [MustVIP]...
信贷业务受理一般不超过（）个工作日。（单选题） A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 [MustVIP]...
借款人原则上只能在农业银行有（）笔未结清的消费保捷贷。（单选题） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [MustVIP]...
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