银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。（单选题） A. 反洗钱管理部门 B. 反洗钱监测中心 C. 人民银行 D. 分行反洗钱中心 [M...
根据《合同法》及其司法解释，下列有关格式条款的理解正确的有（）（多选题） A. 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。 B. 提供格式条款一方对已尽合理提示及说明义务承担举证责任。 C. 采用格式条...
特别授权可根据业务需要随时授予，有效期限根据具体业务情况确定，一般不超过（），特别授权文书有规定的除外。（单选题） A. 1个月 B. 半年 C. 1年 D. 2年 [MustVIP]...
不属于GTF系统处理的贸易融资业务为（）（单选题） A. 出口商票融资业务 B. 出口押汇 C. 进口押汇 D. 委托代付 [MustVIP]...
主查人职责（）。（多选题） A. 确认现场检查结果。 B. 决定现场检查进度。 C. 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。 D. 管理被查单位提供的业务档案和有关资料。 [MustVIP]...
金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。（单选题） A. 实名帐户 B. 联名帐户 C. 同名帐户 D. 假名账户 [MustVIP]...
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）（单选题） A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和 B. 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体 C. 各国推崇适度监管的执法理念，反...
企业认为企业信用报告中的信息存在错误、遗漏的，可由（）向征信中心、征信分中心提出异议申请。（单选题） A. 企业法定代表人或委托经办人 B. 企业财务人员 C. 企业正式人员 D. 企业法定代表人或财务会计人员 [MustVIP]...
当持票人为出票人时（ ）。（票据法第69条）（单选题） A. 可以对所有前手行使追索权 B. 对其前手无追索权 C. 仅对其直接前手可以追索，对其间接前手不可以追索 D. 对其后手可以进行追索 [MustVIP]...
在我国，保护价格属于政府对市场价格的（）。（单选题） A. 平衡措施 B. 干预措施 C. 紧急措施 D. 引导措施 [MustVIP]...
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