金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。（多选题） A. 大额交易报告 B. 可疑交易报告 C. 现金流量报告 D. 资产负债报告 [MustVIP]...
巴塞尔Ⅱ资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本和二级资本之间以50-50分成。最低的8％扣除资本要求，是一种多少的风险权重？（）（单选题） A. 100％ B. 250％ C. 500％ D....
个人信用信息基础数据库管理暂行办法所称商业银行不包括（）。（单选题） A. 中华人民共和国境内设立的商业银行 B. 城市信用合作社 C. 农村信用合作社 D. 中国人民银行 [MustVIP]...
信用评级内部管理制度主要包括（）。（多选题） A. 防火墙制度 B. 回避制度 C. 业务管理制度 D. 档案管理制度 [MustVIP]...
商业银行只能经（）书面授权，在审核个人贷款、信用卡申请或审核是否接受个人作为担保人等个人信贷业务，才能查询申请人的信用报告。（单选题） A. 人民银行 B. 当事人 C. 委托人 [MustVIP]...
由商业银行和其他金融机构为了吸引存款而发行的一种不记名的存款凭证是（）。（单选题） A. 普通股股票 B. 证券投资基金 C. 银行承兑汇票 D. 大额可转让定期存单 [MustVIP]...
在我国《票据法》上，可以成为被追索人地有（ ）。（票据法）（多选题） A. 出票人 B. 承兑人 C. 保证人 D. 背书人 E. 付款人 [MustVIP]...
在农发行系统内对同一客户只能由（）机构按照审批程序和授权要求核定授信额度。（单选题） A. 一个 B. 二个 C. 三个 D. 多个 [MustVIP]...
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）（单选题） A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以...
信贷业务授权是指（）向经营管理岗位和下级分支机构负责人授予信贷业务权限的行为。（单选题） A. 行长 B. 副行长 C. 独立审批人 D. 董事长 [MustVIP]...
帮考士