下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。（多选题） A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 D. 金融机构内部调拨资金...
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境...
中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。（单选题） A. 执法检查询问笔录 B. 执法检查工作底稿 C. 执法检查通知书 D. 执法检查事实认定书 [MustVIP]...
针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：（ ）（单选题） A. 国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退 B. 主要货币汇率出现大的变化 C. 房地产价格出现较大幅度向下波动 D. 银行资金出现流动性困难 [MustVI...
根据《银行业金融机构内部审计指引》，董事会应对具有以下情节的（）和直接责任人追究责任： 1.未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现。 2.对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映。 3.审计结论与事实严重不符。 4.对审计发现问题查处...
申请设立财务公司的企业集团，母公司最近1个会计年度末期的注册资本金不低于（）人民币。（单选题） A. 1亿元 B. 8亿元 C. 6亿元 D. 2亿元 [MustVIP]...
涉农贷款专项统计制度中的农林牧渔业是如何确定的（）（单选题） A. 贷款用途 B. 承贷主体所属行业 C. 银行与借款人协商确定 D. 借款人名称 [MustVIP]...
公务卡公务卡的信用额度在（）元以内（含）。（单选题） A. 30000 B. 50000 C. 60000 D. 40000 [MustVIP]...
对风险分类后关注类贷款的管理表述正确的为：（）（多选题） A. 密切跟踪潜在风险因素的变化情况，分析评价其对贷款安全的影响。 B. 对于未办理贷款担保措施的，要补办贷款担保或进一步强化原有的担保措施，在风险因素未好转之前，一般不增加贷款...
符合下列条件的数据电文，视为满足法律、法规规定的原件形式要求（）。（多选题） A. 能够有效地表现所载内容但不能随时调取查用 B. 能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用 C. 能够可靠地保证自最终形成时起，内容保持完整、未被更改...
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