按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。（不定项题） A. 客户身份识别 B. 报告大额交易和可疑交易 C. 保存客户身份资料和交易信息 D. 客户身份登记 [MustVIP...
营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。（单选题） A. 不需要 B. 简化 C. 标准 D. 强化 [MustVIP]...
商业助学贷款的归还，从借款人离校后（）开始，还款方式多样。（单选题） A. 1年 B. 6个月 C. 3个月 D. 次月 [MustVIP]...
在执行回访制度时，若已经准入的合作机构（），银行应该暂停与相应机构的合作。（多选题） A. 经营出现明显问题 B. 有违法违规经营行为 C. 与银行合作的存量业务出现严重不良贷款 D. 与银行所进行的合作对银行业务拓展没有明显促进作...
在贷款操作中，下列说法正确的是（）。（多选题） A. 如借款人以财产抵押方式申请个人消费贷款的，贷款银行应对抵押物的真实性进行调查 B. 如借款人以第三方财产抵押方式申请贷款的，借款人与贷款银行签订借款合同后，借款人可立即支用贷款 C...
借款人原则上只能在农业银行有（）笔未结清的保捷贷。（单选题） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [MustVIP]...
山东省确定为农村信用体系建设试验区的是（）（单选题） A. 平度市 B. 胶州市 C. 五莲县 D. 寿光市 [MustVIP]...
全国人民代表大会常务委员会于（）通过了《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》。（单选题） A. 2009年12月28日 B. 2010年12月28日 C. 2011年12月28日 D. 2012年12月28日 [...
个人征信机构申请设立分支机构，中国人民银行自受理申请之日起（）日内，作出批准或者不予批准的书面决定。（单选题） A. 10 B. 20 C. 30 D. 60 [MustVIP]...
1990以后发行的美元纸币加入了缩微文字特征。观察这一特征需要借助（）才能看清楚。（单选题） A. 光照 B. 紫红外线 C. 放大镜 D. 荧光灯 [MustVIP]...
帮考士