金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）（多选题） A. 合作机构的人员直接登录数据库检索 B. 金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告 C. 专业人员...
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。（单选题） A. 利用银行业洗钱 B. 通过证劵业洗钱 C. 通过保险业洗钱 D. 利用期货、期权洗钱 [MustVIP]...
《个人贷款管理暂行办法》中规定贷款人应建立借款人合理的收入偿债比例控制机制，结合借款人（）情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力。（多选题） A. 收入 B. 负债 C. 支出 D. 贷款用途 E...
信托公司固有业务项下不得开展（）业务，但中国银行业监督管理委员会另有规定的除外。（单选题） A. 存放同业 B. 实业投资 C. 拆放同业 D. 担保 [MustVIP]...
法人客户评级是指根据客户对应敞口类型，以（）为评价核心，采取定量分析与定性分析相结合的方法确定信用等级。（单选题） A. 资产规模 B. 偿债能力和偿债意愿 C. 经营管理能力 D. 所负银行债务 [MustVIP]...
在健全操作风险管理方面，总行将着重于以下几方面（）（多选题） A. 制定操作风险识别/评估管理办法 B. 制定操作风险损失数据管理办法 C. 制定信息科技风险分类分级标准 D. 制定业务连续性管理办法 [MustVIP]...
在C3中，已进行审批登记操作的法人客户分类事项需复议的，应使用的功能是（）（单选题） A. 重新发起审批流程 B. 重新提交 C. 撤回 D. 用信后要素变更 [MustVIP]...
下列不属于《员工行为守则》“职业纪律”的内容的有（）。（多选题） A. 依法守法，依法行止 B. 合规经营，审慎从业 C. 优质服务，诚待客户 D. 尊重隐私，保护隐私 E. 规范操作，防患未然 [MustVIP]...
按照对网点团队提升与业务培训的规定，调动核心员工的作用，不包括（）。（单选题） A. 调动核心员工的积极性，有利于提升团队竞争力 B. 激励核心员工的才能，有助于推动良好学习风气和工作环境的建立 C. 能够使一个团队呈现出积极向上的氛...
各级信用社的不良贷款回收水平用哪项指标考核？（）（单选题） A. 不良贷款率 B. 不良贷款清收率 C. 不良贷款迁徙率 D. 贷款拨备覆盖率 [MustVIP]...
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