商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（单选题） A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上 B. 人民币单笔5万元以...
随着经济的全球化，洗钱越来越具有（ ）（单选题） A. 跨国性 B. 整体性 C. 联合性 D. 本国性 [MustVIP]...
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。（单选题） A. 3 B. 5 C. 10 D. 15...
根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。（单选题） A. 中华人民共和国中国...
2007年银监会发布《贷款风险分类指引》规定商业银行贷款（）是贷款风险分类的最低要求。（单选题） A. 区分为正常类和不良类 B. 四级分类 C. 五级分类 D. 十二级分类 [MustVIP]...
商业银行资金业务的组织结构应当体现权限等级和职责分离的原则，做到（），建立岗位之间的监督制约机制。（多选题） A. 业务操作与风险监控分离 B. 贷款调查与贷款审批分离 C. 自营业务与代客业务分离 D. 前台交易与后台结算分离...
支农再贷款原则上采取（）方式发放。（单选题） A. 质押 B. 抵押 C. 信用 D. 担保 [MustVIP]...
货币当局从判断经济形势，研究制订政策到组织实施的时间称为（）。（单选题） A. 外部时滞 B. 内部时滞 C. 政策时滞 D. 研究时滞 [MustVIP]...
经办机构调查及审查资料包括（）。（多选题） A. 经办机构审批表 B. 资信状况调查表 C. 申请人及配偶的征信报告 D. 信贷调查报告 E. 核实工作记录 [MustVIP]...
对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。（单选题） A. 1个工作日 B. 2个工作日 C. 5个工作日 D. 10个工作...
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