征信机构不得违反条例规定，将采集的信息传输至（）的公司总部或其他国家进行信息整理、保存和加工等活动。（单选题） A. 中国境内 B. 境外 C. 信息主体所属国 [MustVIP]...
案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。（多选题） A. 私自代客户保管重要单证或印鉴 B. 违规代客户办理业务 C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实 D. 以各种理由拖延或拒不换岗 E. 上班时间无故串岗或经常...
业务运营风险评估主要指标不包括（）。（单选题） A. 营业机构风险暴露水平 B. 柜员风险暴露水平 C. 业务风险暴露水平 D. 现场管理风险暴露水平 [MustVIP]...
以下哪一项不是广东农信社网点负责人？（）（单选题） A. 县联社信用分社主任 B. 县联社信用分社副主任 C. 县级农商行二级支行行长 D. 县级农商行二级支行客户经理 [MustVIP]...
按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，以下对网点负责人与客户初次见面时的谈话技巧，描述正确的有（）。（多选题） A. 交谈时，仅谈及公事，不要浪费客户时间 B. 不要老是否定对方的话，也不要总是刻意逢迎 C. 谈吐务必做...
网点负责人（）至少进行1次安全防范应急预案演练（实战或桌面演练），提示员工熟练掌握应急处置要点。（单选题） A. 每日 B. 每周 C. 每月 D. 每季度 [MustVIP]...
根据信用社群体性突发事件的报告处置机制，以下说法正确的是（）。（单选题） A. 对引发群体性突发事件的机构采取"日报"制度 B. 对引发群体性突发事件的机构采取"月报"制度 C. 对引发群体性突发事件的机构采取"季报"制度 D. 对...
单功能对私网点综合化转型，可优先开办（）等标准化程度高的业务。（多选题） A. 对公现金 B. 支票 C. 汇兑 D. 开户及产品签约 E. 外汇业务 [MustVIP]...
下列（）指标可以考核个人客户经理.（多选题） A. 业务量 B. 零售产品销售量 C. 贵宾客户新增数 D. 贵宾客户金融资产增加额 [MustVIP]...
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）（多选题） A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C. 董...
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