根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和（）情况。（单选题） A. 业务发展 B. 重大损失 C. 风险管理 D. 内部控制 [MustVIP]...
在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，未考虑在内的损失类型包括（）。（多选题） A. 预期损失 B. 极端损失 C. 极小概率事件的损失 D. 非预期损失 [MustVIP]...
信用等级最低在（）客户，可以不提供100%担保条件申请办理承兑业务。（单选题） A. AAA级（含）以上 B. A级（含）以上 C. AA级（含）以上 D. 未评级 [MustVIP]...
在C3中，对审批后尚未进行审批登记的法人信贷事项需变更审批要素时，应使用的功能是（）（单选题） A. 重新提交 B. 重新调查 C. 重新审查 D. 回退 [MustVIP]...
尽职监督检查应覆盖的个人信贷业务环节包括（）。（多选题） A. 受理调查环节 B. 授信执行环节 C. 抵押登记环节 D. 贷后管理环节 [MustVIP]...
信用社贷审小组参会人员不得少于（）人，不含组长。（单选题） A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 [MustVIP]...
《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户，是指（）。（单选题） A. 人民币活期存款账户 B. 人民币存款账户 C. 人民币单位通知存款账户 D. 人民币单位协议存款账户 [MustVIP]...
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。（单选题） A. 贸易公司 B. 房地产公司 C. 私人企业 D. 上市公司 [MustVIP]...
一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。（多选题） A. 处置阶段 B. 离析阶段 C. 漂白阶段 D. 归并阶段 [MustVIP]...
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。（单选题） A. 调查 B. 协查 C. 核查 D. 抽查 [MustVIP]...
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