信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括（）。（单选题） A. 担保、承兑、保证和期权 B. 担保、承兑、债券和保证 C. 担保、承兑、股权和债券 D. 担保、保证、期权...
《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等...
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。（单选题） A. 补正通知 B. 整改通知 C. 检查通知 D. 处罚通知 [MustVIP]...
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。（单选题） A. 华夏银行总行 B. 外交部 C. 安理会 D. 中国人民银行总行 [MustVIP]...
个人债务周转属于（）类个人贷款。（单选题） A. 个人消费类贷款 B. 投资经营类贷款 C. 其他用途类贷款 [MustVIP]...
登记机构应当履行（）职责。（多选题） A. 查验申请人提供的权属证明和其他必要材料 B. 就有关登记事项询问申请人 C. 如实、及时登记有关事项 D. 法律、行政法规规定的其他职责 E. 申请登记的不动产的有关情况需要进一步证明的...
中国人民银行根据执行货币政策的需要，可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式，但贷款的期限不得超过（）。（单选题） A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 六个月 [MustVIP]...
商业银行贷款，应当遵守的资产负债比例管理规定，下列说法正确的是（）。（多选题） A. 存贷比不超过75％ B. 资本充足率不低于8％ C. 流动性比例不低于25％ D. 最大单户贷款比例不超过资本净额的15％ [MustVIP]...
在序数效用理论中，（）是用来描述消费者偏好的曲线。（单选题） A. 无差异曲线 B. 平均成本线 C. 预算约束线 D. 等产量线 [MustVIP]...
对于贷款用于公司经营周转，或所购房产用于某公司办公的，应加强对公司本身实力的调查，应关注（）。（多选题） A. 借款人与公司关系 B. 公司经营范围和行业情况 C. 公司经营情况 D. 公司财务情况 E. 本次贷款的具体用途 [...
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