网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.（多选题） A. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务 B. 泄露反洗钱工作信息 C. 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作 D. 不按照监管部门...
第五套人民币2005年版哪些券别纸币采用正开式全息磁性开窗安全线（）。（多选题） A. 100元 B. 50元 C. 20元 D. 10元 E. 5元 [MustVIP]...
人民币鉴别仪分为（）（多选题） A. 点验钞机 B. 点钞机 C. 验钞仪 D. 清分机 [MustVIP]...
生成“货币真伪鉴定书”时，信息系统一次至多能录入（）个不同冠字号码，如鉴定货币的冠字号码超过该数，应生成另外一张凭证（单选题） A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 [MustVIP]...
王先生向农业银行申请了一笔个人“随薪贷”贷款，以下用途不合规的（）（单选题） A. 购买一台iPhone4S手机 B. 购买一辆“SMART”轿车 C. 投资朋友的旅游公司 D. 到欧洲八国旅游一次 [MustVIP]...
根据现行利率规定，各行应定期开展贷款利率执行分析，并向上级行资金计划部门报送贷款利率执行情况报告，其报送频度为（）。（单选题） A. 按月 B. 按季 C. 按半年 D. 按年 [MustVIP]...
对农业产业化龙头企业发放的用于解决借款人从事粮棉油生产、流通、加工、转化的合理资金需要的贷款是（）（单选题） A. 农村流通体系贷款 B. 粮棉油政策性贷款 C. 粮棉油准政策性贷款 D. 农业产业化龙头企业贷款 [MustVIP...
个人信用报告反映了个人的信用状况，必须合规查询和使用，通过以下（）途径，可以获取个人信用报告。（单选题） A. 通过本人授权、法定目的、本人授权与法定目的相结合 B. 通过非本人授权、法定目的 C. 只能通过本人授权 D. 只能通过...
（）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。（单选题） A. 资信等级 B. 违约率 C. 违约概率 D. 违约金额 [MustVIP]...
个人作为信用报告主体的基本权利是（）。（单选题） A. 向个人信用信息基础数据库提供信用信息 B. 查询自己的信用报告 C. 查询配偶的信用报告 D. 向银行提供自己的信用报告 [MustVIP]...
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