客户签约中国建设银行短信金融服务，填写签约申请表；经办人员验证客户申请资料的真实性后，为客户（）开通相关服务（单选题） A. 预约 B. 实时 C. T＋1天 D. T＋3天 [MustVIP]...
银监会2009年颁布的《项目融资业务指引》规定，贷款人应当要求成为项目所投保商业保险的（）保险金请求权人，或采取其他措施有效控制保险赔款权益。（单选题） A. 第一顺位， B. 第二顺位， C. 最后顺位， D. 没有要求. [M...
为方便项目总投资金额较小的借款人，在风险可控的前提下，对单笔金额超过项目总投资（）、但小于（）万元的，允许采取借款人自主支付的方式。（单选题） A. 5%；500 B. 5%；100 C. 10%；500 D. 10%；100 [...
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。（单选题） A. 十二 B. 二十四 C. 四十八 D. 七十...
客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账户对应的（）等各类账户应与客户的资金账户名实相符。（多选题） A. 各类证券账户 B. 开放式基金账户 C. 衍生产品账户 D. 模拟交易账户 [MustVIP]...
2008年1月，某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为一下岗职工傅某，但傅某坚决否认自己曾经购买该房产，也不知道房内的现金是谁的。经过回忆，傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现，傅某的妹妹...
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。（单选题） A. 中国人民银行或其分支机构工作人员 B. 被约见人 C. 单位负责人 D. 部门负责人 [MustVIP]...
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。（单选题） A. 反洗钱协查小组 B. 当地人民银行 C. 中国人民银行 D. 总行反洗钱工作办公室 [MustVIP...
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。（多选题） A. 姓名或名称 B. 汇款人账号 C. 汇款人住所 D. 收款人住所 [MustVIP]...
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。（单选题） A. 一类客户 B. 二类客户 C. 三类客户 D. 五类客户 [MustVIP]...
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