对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）（单选题） A. 处五十万元以上五百万元以下罚款 B. 处五十万元以上二百万元以下罚款 C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上...
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（多选题） A. 交易性质 B. 交易目的 C. 交易的受益人 D. 交易的资金风险 [MustVIP]...
金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。（单选题） A. 总部 B. 分支机构 C. 主管部门 D. 内设管理部门 [MustVIP]...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）（单选题）...
决定期权价值的关键因素有（）。（单选题） A. 6个 B. 5个 C. 4个 D. 3个 [MustVIP]...
根据市场风险的特点，其他条件相同，证券期限越长，资本要求（）。（单选题） A. 越高 B. 越低 C. 维持不变 D. 可能升高或者降低 [MustVIP]...
新《民事诉讼法》第215条规定的申请执行的期间正确的是（）（单选题） A. 双方或者一方当事人是公民的为一年； B. 双方是法人或者其他组织的为六个月； C. 申请执行的期间为二年； D. 申请执行的期间为三年。 [MustV...
全国银行间债券质押式回购的最长期限是（）。（单选题） A. 1个月 B. 3个月 C. 9个月 D. 365天 [MustVIP]...
出现（）情形之一的，存贷双赢房贷理财账户终止。（多选题） A. 关联贷款本息结清 B. 银行经营环境恶化 C. 借款人申请取消账户 D. 监管要求发生变化导致存贷双赢房贷理财账户协议无法继续履行 [MustVIP]...
商户授信遵循的基本原则（）。（多选题） A. 规划统领，系统开发 B. 分类指导，标准作业 C. 专业管理，提高效率 D. 强化监控，风险问责 [MustVIP]...
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