《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》，对未来（）全面风险管理体系的建设方向和实现路径作了总体性、方向性、框架性安排。（单选题） A. 三年 B. 五年 C. 八年 D. 十年 [MustVIP]...
风险管理委员会参会人员须有（）的应到委员出席方为有效。（单选题） A. 四分之三以上 B. 四分之三以上（不含本数） C. 三分之二以上 D. 三分之二以上（不含本数） [MustVIP]...
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。（多选题） A. 全部金融交易信息 B. 超过规定金额以上金融交易信息 C. 规定金额以下的金融交易信息 D. 有洗钱嫌疑的...
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）（单选题） A. 询问 B. 查阅、复制 C. 封存 D. 临时冻结 [MustVIP]...
外国政要在柜台办理开户时应将其划为（）客户。（单选题） A. 低风险 B. 中风险 C. 高风险 D. 低风险或高风险 [MustVIP]...
大额授信采取保证担保的，保证人的信用等级至少在（）级（含）以上，担保公司担保按相关规定执行。（单选题） A. BB B. BBB C. A D. AA [MustVIP]...
住房抵押方式的个人助业贷款，单笔期限最长不超过（）。（单选题） A. 2年 B. 3年 C. 5年 D. 10年 [MustVIP]...
以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级？（）（单选题） A. 信用评分模型 B. 信用评级模型 C. 历史频率模型 D. 因果模型 [MustVIP]...
信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于（）。（单选题） A. 投资级别 B. 无风险级别 C. 投机级别 D. 违约级别 [MustVIP]...
房地产开发商和中介机构的欺诈风险主要表现为"假个贷"。"假个贷"的"假"并非指（）。（单选题） A. 虚构购房行为使其具有"真实"的表象 B. 不具有真实的购房目的 C. 借款人的信用额度不足 D. 捏造借款人资料或者其他相关资料...
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