征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件（）之日起为5年。（单选题） A. 发生 B. 终止 C. 办理 D. 审判结束 [MustVIP]...
反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。（单选题） A. 反洗钱内控监管中心 B. 反洗钱工作执行小组 C. 反洗钱监测分析中心 D. 反洗钱工作办公室 [MustVIP]...
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）（多选题） A. 现金汇款 B. 现金兑换 C. 票据兑付...
公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。（单选题） A. 高风险客户 B. 中风险客户 C. 低风险客户 D. 无风险客户 [MustVIP]...
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。（单选题） A. 金融机构在办理批量发卡 B. 金融机构对于持有多张信用卡的客户 C. 金融机...
冠字号码查询受理单位详细记录每笔查询业务经办人和复核人、查询号码、（）、查询结果等。（单选题） A. 查询业务方式 B. 查询业务时间 C. 查询详情 [MustVIP]...
机制硬币的造假方法是（）（多选题） A. 将真币做模板，用电火花机床或仿形铣床翻制硬币的印模 B. 采用普通钢板做坯饼芯经电镀镍制成坯饼 C. 对坯饼进行清洗 D. 在油压机上将坯饼压制称假硬币 [MustVIP]...
第五套人民币2005年版100元纸币背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”、“人民币”做了（）的调整。（单选题） A. 长度适当缩短 B. 字体适当缩小 C. 字体适当增大 [MustVIP]...
第五套人民币2005年版50元纸币背面主景下面的凹印缩微文字“RMB50”、“人民币”做了（）的调整（单选题） A. 长度适当缩短 B. 长度适当延长 C. 字体适当缩小 D. 字体适当增大 [...
个人汽车贷款的贷款回收原则是（）。（单选题） A. 先收本、后收息，全部到期、利随本清 B. 先收息、后收本，全部到期、利随本清 C. 财政贴息、风险补偿、信用发放、专款专用和按期偿还 D. 部分自筹、有效担保、专款专用和按期偿还...
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