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交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-05)阅读数 2#金融经济

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。（多选题）
A. 全部金融交易信息
B. 超过规定金额以上金融交易信息
C. 规定金额以下的金融交易信息
D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息

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