以下关于民族贸易和民族特许商品生产贷款利率的说法错误的是（）。（多选题） A. 发放的民族贸易及民族特许商品生产贷款执行比一年期贷款基准利率低2.88个百分点的优惠利率 B. 发放的民族贸易及民族特许商品生产贷款执行一年期贷款基准利率基...
以下不属于应终身禁止从事个人信贷业务的情况是（）。（单选题） A. 被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上 B. 存在重大违法违规行为或道德风险事件 C. 离开执业岗位超过2年 D. 存在其他需要终身禁止准入的情况 [MustV...
根据总行风险报告制度办法，（）要按季度分析本条线操作风险状况，撰写操作风险分析报告，（单选题） A. 省行业务管理部门 B. 省行操作风险管理部门 C. 各级行操作风险管理部门 D. 各级行业务管理部门 [MustVIP]...
关于迁移模型（即MM测试），下列表述正确的是（）。（多选题） A. 测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款及银行卡透支 B. 测试对象是测试基准日的法人客户正常、关注类贷款和全部个人客户贷款（不含银行卡透支）...
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。（单选题） A. 应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告 B. 可以分别提交大额交易报告 C. 应当分别提交大额交易报告 D. 只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告...
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。（多选题） A. 领导以外的个人 B. 任何单位 C. 任何个人 D. 人民银行以外的单位 [MustVIP]...
根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。（单选题） A. 政策 B. 法规 C. 文件 D. 相关要求 [MustVIP]...
对于（）业务既可办理持有证明也可办理历史交易情况证明（多选题） A. 存款 B. 本外币理财产品 C. 基金 D. 保险 [MustVIP]...
（）是网点内控管理工作的第一责任人。（单选题） A. 支行行长 B. 网点负责人 C. 现场主管 D. 柜员 [MustVIP]...
广东农信社网点负责人应具备的营销环境分析能力不包括以下哪一项？（）（单选题） A. 网点现有客户群分析能力 B. 网点周边客户群分析能力 C. 网点周边竞争对手分析能力 D. 产品自由定价能力 [MustVIP]...
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