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《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 3#金融经济

《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。（多选题）
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
E. 内部检查制度
F. 考评制度

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