第五套人民币100元纸币背面主景是（）图案。（单选题） A. 人民大会堂 B. 布达拉宫 C. 桂林山水 D. 长江三峡 [MustVIP]...
下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）（单选题） A. 英文字母B B. 英文字母E C. 英文字母F D. 英文字母I [MustVIP]...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）（多选题） A. 反洗钱内控制度必须结合业务 B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 C. 反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易 D. 反洗...
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。（单选题） A. 灵活性 B. 合理性 C. 风险性 D. 持续性 [MustVIP...
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。（单选题） A. 反洗钱组织领导制度 B. 风险等级划分制度 C. 宣传与培训制度 D. 客户身份识别制度 [Mus...
有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以...
在下列选项中，属于我国法定的民事证据种类有（）。（多选题） A. 直接证据 B. 间接证据 C. 证人证言 D. 物证 [MustVIP]...
信贷资产证券化交易中，法律顾问的主要职责包括___。（多选题） A. 对发起机构能够“终止确认”证券化资产出具会计处理意见书; B. 开展法律尽职调查; C. 参与设计交易结构，解决交易中遇到的法律问题; D. 撰写交易法律文件和发...
紧缩性的货币政策有（）。（多选题） A. 降低法定存款准备金率 B. 提高再贴现率 C. 公开市场卖出业务 D. 公开市场买进业务 E. 直接降低利率 [MustVIP]...
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》于（）由人民银行制定并颁布。（单选题） A. 2001年 B. 2003年 C. 2005年 D. 2007年 [MustVIP]...
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