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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）（多选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 7#金融经济

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）（多选题）
A. 反洗钱内控制度必须结合业务
B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C. 反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

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