经营个人征信业务的征信机构设立分支机构、合并或者分立、变更注册资本、变更出资额占公司资本总额（）以上的，应当经国务院征信业监督管理部门批准。（单选题） A. 3% B. 5% C. 10% D. 15% [MustVIP]...
银行业监督管理是为了（）（多选题） A. 促进银行业的合法、稳健运行 B. 维护公众对银行业的信心 C. 杜绝银行业发生案件 D. 提高银行业经营效益 [MustVIP]...
下列原则中，属于信息系统建设原则的是：（）（多选题） A. 高层管理人员介入原则 B. 用户参与开发原则 C. 自顶向下规划原则 D. 工程化原则 [MustVIP]...
中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作《临时冻结通知书》，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行。临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》（）起计算。（单选题） A. 当日...
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（多选题） A. 无法判断身份证件真实性 B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 C. 能确切判断客户出示的居民...
因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部门核发的（）中注明的名称。（单选题） A. 企业营业执照 B. 企业法人营业执照 C. 企业名称预先核准通知书 D. 组织机构代码证 [MustVIP]...
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（单选题） A. 5万，5000 B. 10万...
银行市场细分策略，即通过市场细分选择目标市场的具体对策，主要包括（）。（单选题） A. 集中策略和利益导向策略 B. 集中策略和差异性策略 C. 客户导向和差异性策略 D. 客户导向策略和利益导向策略 [MustVIP]...
未按照规定处理异议或者对确有错误、遗漏的信息不予更正的情形不包括（）。（单选题） A. 在收到信息主体认为其采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的异议后，未按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议，或者未在收到异议之日起2...
中小企业的界定按年销售额确定，在工业、建筑业、交通运输和邮政业领域，销售额在（）万元（含）以下的为中小企业。（单选题） A. 20000 B. 25000 C. 30000 D. 35000 [MustVIP]...
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