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金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。（单选题）

帮考试1年前 (2024-01-06)阅读数 9#金融经济

金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。（单选题）
A. 反洗钱组织领导制度
B. 风险等级划分制度
C. 宣传与培训制度
D. 客户身份识别制度

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