金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）（单选题） A. 5个 B. 10个 C. 3个 [MustVIP]...
世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）（单选题） A. 20世纪80年代 B. 20世纪80年代末至90年代初 C. 1995年 D. 美国“9•11”事件之后 [MustVIP]...
（）依法对金融机构的信贷资产证券化业务活动实施监督管理。（单选题） A. 银监会 B. 中国人民银行 C. 证监会 D. 事发当地人民政府 [MustVIP]...
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，尽职调查的内容包括（）。（多选题） A. 借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法宝代表人和经营管理团队的资信等情况 B. 借款人经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经营规划和重大投资...
下列关于集合资金信托业务的表述正确的是（）。（多选题） A. 不得将信托资金直接或间接运用于信托公司的股东及其关联人，但信托资金全部来源于股东或其关联人的除外 B. 不得将不同信托财产进行相互交易 C. 不得将同一公司管理的不同信托计...
邮储银行不得为下列款项办理托收承付结算业务（）：（多选题） A. 商品交易 B. 代销 C. 寄销 D. 赊账 [MustVIP]...
无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）（单选题） A. 3年 B. 5年 C. 7年 D. 9年 [MustVIP]...
反假货币工作信息分为（）（多选题） A. 定期报送信息 B. 重要报送信息 C. 不定期报送信息 D. 一般报送信息 [MustVIP]...
人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现金融机构未采取有效措施，致使假币对外支付的，按（）第四十五条进行处罚。（单选题） A. 《中华人民共和国人民币管理条例》 B. 《中华人民共和国中国人民银行法》 C. 《假币收缴、鉴定管理办法》...
第五套人民币2005年版10元纸币共有（）种专业防伪特征。（单选题） A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 [MustVIP]...
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