“已与公安信息核实”是表示（）（单选题） A. “已与公安信息核实”是指个人信用报告中的个人姓名、身份证号码信息已与公安部居民身份信息数据库进行过核实 B. 已经移交到公安信息网，等待信息核实 C. 姓名、身份证号一致，但不能肯定此身...
以下（）需要入库保管。（多选题） A. 抵押权利证明 B. 保险单 C. 借款合同 D. 销售备案登记证明 [MustVIP]...
“短期”系指（）以内。（单选题） A. 10个工作日 B. 10个营业日 C. 10个交易日 D. 10个记账日 [MustVIP]...
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）（多选题） A. 某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象 B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款 C....
恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。（单选题） A. 较大突发事件 B. 重大突发事件 C. 特别重大突发事件 D. 不属于风险事件 [MustVIP]...
人民法院不得对存款采取（）。（单选题） A. 查询 B. 冻结 C. 扣划 D. 都不正确 [MustVIP]...
根据我国《票据法》规定，关于支票的说法正确的是（）。（多选题） A. 支票分为转账支票和现金支票 B. 支票上必须记载出票日期 C. 支票必须记载出票地 D. 禁止签发空头支票 [MustVIP]...
《个人贷款管理暂行办法》规定，对个人贷款资金采取借款人自主支付方式的，贷款人应通过（）等方式核查贷款支付是否符合约定用途。（多选题） A. 账户分析 B. 凭证查验 C. 现场调查 D. 非现场监测 [MustVIP]...
当事人认为听证工作组组成人员与本案有直接利害关系的，有权申请回避。其中：听证主持人是否回避，由银监会或其派出机构（）决定。（单选题） A. 法律部门的负责人 B. 监察部门的负责人 C. 分管法律部门的负责人 D. 分管监察部门的负...
小微企业客户应以从优为标准，选择（），企业经营和财务状况正常，能形成稳定现金流的客户。（单选题） A. 钢贸行业 B. 市场稳定 C. 行业潜力大 D. 低风险行业 [MustVIP]...
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