银行目前正打算把业务扩展到日本*市场，并推出在本国市场反响良好的带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？（）（单选题） A. 信用风险和市场风险 B. 战略风险和业务风险 C. 战略风险和集中度风险 D. 市场风险和操作风...
现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值。（单选题） A. 货款 B. 存款 C. 贷款与存款 D. 净资产 [MustVIP]...
银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）（多选题） A. 反洗钱内部控制制度建设情况 B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况 C. 反洗钱宣传和培训情况 D. 反洗钱年度内部审计情况 [MustVIP]...
在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）（单选题） A. 配合调查义务 B. 如实提供信息义务 C. 提供调查经费的义务 D. 不得拒绝和阻碍义务 [MustVIP]...
外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。（单选题） A. 外币现金 B. 外币汇款 C. 本币现金 D. 本币转账 [MustVIP]...
银行机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处以（）万元罚款。（单选题） A. 10～20 B. 10～50 C. 20～50 D. 20～100 [MustVIP]...
根据国务院《信访条例》，负有受理信访事项职责的行政机关在受理信访事项过程中违反《信访条例》的规定，有（）情形之一的，由其上级行政机关责令改正；造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。（多选题） A. 对收到...
农村合作金融机构支付金融机构往来利息支出，以及金融机构系统内部资金往来发生的利息支出，应采取以下方式：（）。（单选题） A. 转账结算，直接汇划到对方的结算账户 B. 支付现金 C. 另设账户结算 D. 上述三种方式都可以 [Mu...
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，下列收入总额中为不征税收入的是（）。（单选题） A. 股息、红利等权益性投资收益 B. 租金收入 C. 特许权使用费收入 D. 依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金 [Must...
反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。（单选题） A. 交易对手 B. 资金 C. 账户 D. 客户 [MustVIP]...
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