（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。（多选题） A. 中国人民银行 B. 中国人民银行省一级分支机构 C. 中国人民银行市一级分支机构 D. 中国人民银行县一级分支机构 [MustVIP]...
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（多选题） A. 客户身份识别 B. 客户身份资料...
保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务改选期届满之日起（）。（单选题） A. 一个月 B. 三个月 C. 六个月 D. 一年 [MustVIP]...
2012年6月，中国银行推出新型外汇掉期付款汇利达产品指引，该指引主要包括哪些业务模式（）。（多选题） A. “存欧贷美”付款汇利达 B. “存澳贷美”付款汇利达 C. “存欧贷美+境外远期转收款+境内远期售汇”付款汇利达 D. “...
下列不属于存量授信的是（）（单选题） A. 中长期授信调整为短期贷款（含银行承兑汇票）、贸易融资（含保函）及资金业务授信； B. 短期贷款（含银行承兑汇票）调整为贸易融资（含保函）及资金业务授信。 C. 中长期贷款到期收回后再调整为短...
消费保捷贷客户应具有稳定的经济收入，税后月收入在（）元及以上。（单选题） A. 1000 B. 1500 C. 1800 D. 2000 [MustVIP]...
20元面额纸币弯曲挺度小于等于（）为不宜流通人民币。（单选题） A. 0.02 B. 0.03 C. 0.04 [MustVIP]...
未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的企业，且没有违法所得，应处（）罚款。（单选题） A. 1000元以上5000元以下 B. 1000元以上5万元以下 C. 1万元以上10万元以下 D. 2万元以上20万元以下...
第五套1999年版人民币1角硬币的材质是（），色泽为铝白色。（单选题） A. 钢芯镀镍 B. 黄铜合金 C. 铝合金 D. 铜 [MustVIP]...
打开企业立方体时，系统默认显示的数据单位为（）。（单选题） A. 元 B. 万元 C. 十万元 D. 亿元 [MustVIP]...
帮考士