各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。（单选题） A. 工作 B. 协查 C. 调查 D. 检查 [MustVIP]...
征信机构提供的主要服务有（）。（多选题） A. 提供您本人的存款信息 B. 修改信用报告中的错误信息 C. 提供您本人的信用报告 D. 接受您的异议申请 [MustVIP]...
个人信用报告对个人最大的好处就是为个人积累（），方便个人办理信贷业务。（单选题） A. 信用财富 B. 知识财富 C. 金钱 D. 名誉 [MustVIP]...
（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。（单选题） A. 其他组织与自然人之间转账 B. 自然人账户之间转账 C. 法人组织之间转账 D. 法人与自然人跨境汇款 [MustVIP]...
下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。（多选题） A. 甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。 B. 保险经纪人代付保费，并说明资金来源。...
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。（单选题） A. 填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情...
以下对信用社定义较大传染疾病等疫情的标准描述正确的是（）。（单选题） A. 犯罪分子抢劫农合机构网点、自助设备、库房、押运车，损失金额50万元以上、100万元以下的事件 B. 农合机构所在地区遭受甲类传染病、非典型肺炎等传染性疾病，且出...
贷款人应当与借款人约定（），并要求所有项目收入进入约定账户，并按照事先约定的条件和方式对外支付.（单选题） A. 专有的项目收入账户 B. 专门的项目收入账户 C. 专门的项目支出账户 [MustVIP]...
农户小额信用贷款采取（）的管理办法。（单选题） A. 财政贴息、风险补偿、信用发放、专款专用和按期偿还 B. 担保发放、微利贴息、专款专用、按期偿还 C. 一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用 D. 多户联保、按期存款、个人申请、...
整体上，中国的信用环境还有待提高，没有形成较好的（），这是导致三角债问题的重要原因。（单选题） A. 企业文化 B. 社会文化 C. 信用文化 D. 学业文化 [MustVIP]...
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