金融机构存放同业业务存在的主要风险：（）（多选题） A. 市场风险; B. 法律风险; C. 操作风险; D. 声誉风险 [MustVIP]...
申请办理银行承兑汇票时，承兑申请人应向开户行提交下列（）资料。（票据法）（多选题） A. 银行承兑汇票申请书及营业执照或法人执照复印件、法定代表人身份证明 B. 上年度和当期地资产负债表、损益表和现金流量表 C. 商品交易合同原件及复...
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围。（单选题） A. 放开 B. 限定 C. 不限定 D. 公开 [MustVIP]...
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。（多选题） A. 国有独资商业银行 B. 信用合作社 C. 信托投资公司 D. 外资金融银行 [MustVIP]...
中国人民银行约见金融机构高级管理人员谈话需（）批准后方可执行（单选题） A. 中国人民银行反洗钱工作人员 B. 被约见人 C. 单位负责人 D. 部门负责人 [MustVIP]...
根据账户实名制要求，下列（）身份证件为实名证件。（单选题） A. 身份证和户口簿 B. 港澳居民往来内地通行证 C. 护照 D. 以上均是 [MustVIP]...
第五套人民币100元背面人民大会堂左侧灯上有字母（）的暗记。（单选题） A. E B. G C. Z [MustVIP]...
根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行在残缺、污损人民币兑换工作中发挥的作用是（）（多选题） A. 监督管理 B. 处理争议 C. 最终鉴定 [MustVIP]...
第五套人民币1999年版20元纸币采用的是（）安全线。（单选题） A. 全埋透明式 B. 磁性全埋式 C. 全息磁性开窗 [MustVIP]...
银行业机构对交存的（）特殊残缺、污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。（单选题） A. 全额兑换 B. 半额兑换 C. 不予兑换 [MustVIP]...
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