经营个人征信业务的征信机构变更出资额占公司资本总额（）以上的股东的，应当经国务院征信业监督管理部门批准。（单选题） A. 1% B. 3% C. 5% D. 10% [MustVIP]...
金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。（单选题） A. 交易限制措施 B. 暂停金融交易 C. 拒绝转移 D. 转换金融资产 [MustVIP]...
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。（多选题） A. 《金融机构反洗钱规定》 B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》...
监事会对董事会成员、高级管理层履行反洗钱义务的合法合规性进行监督，并向（）、高级管理层提出建议和改进意见。（单选题） A. 董事会 B. 理事会 C. 股东 D. 法人 [MustVIP]...
银行的管理和监督报告里的风险信息基于（）。（单选题） A. 基于估计的风险数值 B. 基于计算的风险数值 C. 当日的收盘价格 D. 实时价格 [MustVIP]...
下列不属于在挂失业务中现场主管需要审核的有（）。（单选题） A. 审核挂失票据是否符合票据挂失的范围 B. 指导客户填写挂失申请书 C. 预留银行签章挂失资料是否齐全 D. 个人挂失业务是否符合规定 [MustVIP]...
基础业务咨询流程中对客户提出的不能当场解答的问题应采取（）（多选题） A. 递给客户类似的产品宣传资料 B. 记录客户咨询的内容及客户信息 C. 告知客户将在随后给予电话解答 D. 索性不回答 [MustVIP]...
分期付款期数分为3、6、9、12、18、24期（每月为一期），对于工商银行用卡记录良好的白金卡，工商银行私人银行、财富卡账户客户，以及工商银行贡献度评级五星级以上个人客户，可将专项分期付款的最长期数延长至（）期。（单选题） A. 30...
目前白金卡主卡收取的年费为（）元。（单选题） A. 500 B. 1000 C. 1500 D. 2000 [MustVIP]...
金融信用信息基础数据库运行机构可以按照（）收取查询服务费用。（单选题） A. 利润最小化原则 B. 保本微利原则 C. 补偿成本原则 D. 市场化原则 [MustVIP]...
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