持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，经鉴定为真币的，应（）。（单选题） A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人 B. 由鉴定单位退还持有人 C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》 D. 由鉴定单位退还持有...
第五套人民币1元硬币外缘采用边部滚字是（）。（单选题） A. RMB B. RMB1 C. ￥1 D. 1YUAN [MustVIP]...
第五套人民币1元纸币的票面长度为（）毫米。（单选题） A. 130 B. 135 C. 140 D. 145 [MustVIP]...
以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。（单选题） A. 保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果 B. 保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 C. 如遇特殊情况，...
银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。（多选题） A. 真实性 B. 统一性 C. 有效性 D. 完整性 [MustVIP]...
下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）（单选题） A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D. 《联合国反...
根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判刑罚为：（）（单选题） A. 十年以上有期徒刑 B. 十年有期徒刑 C. 无期徒刑 D. 死刑 [MustVIP]...
在企业征信系统中，选择贷款卡-贷款卡基本信息查询，信息中仅显示（）时间。（单选题） A. 贷款卡申请 B. 贷款卡办理 C. 贷款卡注销 D. 贷款卡换发 [MustVIP]...
申请设立经营个人征信业务的征信机构，国务院征信业监督管理部门应当依法进行审查，自受理申请之日起（）日内作出批准或不予批准的决定。（单选题） A. 20 B. 30 C. 60 D. 90 [MustVIP]...
融资租赁展期登记须在登记期限届满前（）内进行。（单选题） A. 7日 B. 15日 C. 30日 D. 90日 [MustVIP]...
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