大额支付系统中，接收清算行收到退回申请信息后，已贷记接收人账户的，（）。（单选题） A. 经授权，根据原支付信息按正常程序使用退汇报文办理退汇 B. 向发起清算行发送统一退回的应答信息 C. 接收清算行向发起清算行发送拒绝退回的应答信...
银行的交易活动是指银行以自已的名义买卖（）。（单选题） A. 股票 B. 债券 C. 商品 D. 金融工具 [MustVIP]...
针对活期账户的存款，其特征表现为（）。（单选题） A. 不同客户表现出一致性 B. 客户都会马上提取存款到其他银行 C. 总体来看，不同客户表现出相同的行为 D. 不同银行可能有很大差异 [MustVIP]...
利率风险管理的局限在于利率风险管理：（）。（单选题） A. 无法反映批发产品的期权头寸风险 B. 无法反映零售产品的期权头寸风险 C. 无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险 D. 可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险...
返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利（）之日起计算。（单选题） A. 事实 B. 对方当事人 C. 事实及对方当事人 D. 事实或对方当事人 [MustVIP]...
住房置业担保公司可为某行担保（）。（单选题） A. 房屋按揭类贷款 B. 消费经营类贷款 C. 额度类贷款 D. 其他个人授信 [MustVIP]...
较高风险客户重新审核期限为（）。（单选题） A. 三个月 B. 六个月 C. 一年 D. 三年 [MustVIP]...
客户身份识别完整性原则主要包括（）（多选题） A. 完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质 B. 完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照...
根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处（）（单选题） A. 五年有期徒刑 B. 十年有期徒刑 C. 二十年有期徒刑 D. 死刑 [MustVIP]...
按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）（单选题） A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元 B. 妻子从丈夫的...
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