在我国，公示催告的期间不得（）日。（单选题） A. 10 B. 30 C. 60 D. 90 [MustVIP]...
征信中心应按照（）的要求，根据生效的法院判决或裁定撤销应收账款质押登记或异议登记。（多选题） A. 出质人 B. 其他利害关系人 C. 质权人 D. ee [MustVIP]...
加入个人信用信息数据库需要申请吗？（）（单选题） A. 需要 B. 不需要 [MustVIP]...
未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公众投资者推销未上市公司股权，散步证券发行的虚假信息，属于（）活动，情节严重的，构成非法经营活动。（单选题） A. 传销 B. 非法经营证券业务 C. 非法集资 D. 金融诈骗 [Must...
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）（多选题） A. 赌博业 B. 房地产经纪人 C. 贵金属交易商 D. 珠宝商 [MustVIP]...
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。（单选题） A. 初次身份识别 B. 持续身份识别 C. 重新身份识别 D. 客户尽职调查 [MustVIP]...
《现场检查意见书》应当包括（）。（单选题） A. 检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。 B. 对被查单位处理的初步意见。 C. 提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依...
以下（）属于控制环境要素的内容。（单选题） A. 建立风险管理机制 B. 法人治理结构 C. 不相容职务应当分离 D. 管理层对内部控制的自我评估 [MustVIP]...
集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：（）（出自《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，中国银行业监督管理委员会令2003年第5号）（多选题） A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人...
小微（）工作流程主要包括尽职免责调查尽职评议责任认定等环节。（单选题） A. 尽责免职 B. 免责 C. 尽职免责 D. 尽职 [MustVIP]...
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