《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称的假币是指（）（多选题） A. 复印的货币 B. 伪造的货币 C. 变造的货币 D. 拓印的货币 [MustVIP]...
查询人委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。（单选题） A. 本人有效合法证件 B. 第三方受委托书 C. 人民银行授权书 [MustVIP]...
第五套人民币100元纸币的光变面额数字的颜色变化是由：（ ）（单选题） A. 绿变金 B. 金变绿 C. 蓝变黄 D. 绿变蓝 [MustVIP]...
在法人客户评级推翻管理中，对于满足条件需向上推翻的，最终认定等级不得高于（）。（单选题） A. AAA级 B. AA+级 C. AA级 D. A+级 [MustVIP]...
商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。（单选题） A. 市场风险 B. 操作风险 C. 流动性风险 D. 声誉风险 [MustVIP]...
集团客户内部关联保证担保额度不得超过其在各家金融机构用信总额的（）。（单选题） A. 20% B. 30％ C. 10% D. 50% [MustVIP]...
客户可凭修改装效期后的信用证或修改后的出口合同/订单，向我行申请（）打包贷款展期.（单选题） A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次 [MustVIP]...
公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。（单选题） A. 负责人 B. 主管 C. 责任人 D. 查阅人 [MustVIP]...
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）（多选题） A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系...
中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？（）（单选题） A. 收集金融信息 B. 分析金融信息 C. 分发金融信息和分析结果 D. 进行反洗钱行政调查 [MustVIP]...
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